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股票配资互联网股票配资平台协会举办“洗钱新风险与反洗钱新应对”线上公益反洗钱培训宣讲活动
2020年03月27日

  2020年3月23日,股票配资互联网股票配资平台协会(以下简称协会)会同国际知名反洗钱能力认证机构公认反洗钱师协会(ACAMS),通过网络会议系统举办了“洗钱新风险与反洗钱新应对”公益反洗钱培训宣讲活动。受李东荣会长委托,何红滢副秘书长出席活动并致辞。会员单位、学术机构和公认反洗钱师协会的资深专家进行了直播授课。来自监管部门、股票配资平台机构和互联网股票配资平台机构、技术公司的8101人收看了本次活动,遍及股票配资、美国、新加坡、加拿大、新西兰、澳洲、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国。

  何红滢副秘书长在致辞中指出,当前利用新冠肺炎疫情消息从事诈骗活动是过往网络股票配资平台诈骗行为的延续,通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条是成功防控所不可或缺的手段,她倡议从业机构和从业人员切实履行反洗钱职责,坚守初心,完善机制,加强培训,继续为股票配资平台稳定、市场发展作出应有贡献。

  本次授课主要内容来源于协会组织带领从业机构依托反洗钱工作机制,创新股票配资平台科技工具,有效防控利用疫情消息开展股票配资平台诈骗及洗钱活动的经验总结和提炼,包括:一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、股票配资平台犯罪活动呈现出的新特征、典型作案手法及对应的风控策略;三是如何完善反洗钱风险评估模型和系统;四是反洗钱专业人才培养机制。

  疫情发生以来,协会坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神,按照党中央、国务院决策部署,按照思想不松懈、队伍不涣散、工作不延误、标准不降低的原则,带领组织全行业投身抗击疫情的战斗中,切实履行国家级行业自律组织的社会责任担当。根据疫情期间风险防控形势,协会迅速优化风险监测机制,丰富互联网违法股票配资平台活动、代币交易、互联网股票配资平台广告等方面的风险监测指标和模型,及时发现一批有价值线索并报告有关职能部门;提示从业机构反洗钱部门主动作为,将反洗钱风险控制能力有效应用于当前的反欺诈工作中,切实维护股票配资平台安全,保护股票配资平台消费者权益。此外,协会指导发起“博雅医链”战“疫”医疗物资捐赠存证公益平台,运用区块链技术免费提供物资确认、可信存证、信息查询等在线服务,还可协助从业机构在反洗钱工作中准确了解交易目的、交易性质。

  本次公益反洗钱培训宣讲活动有助于全行业及时总结最新经验并不断完善工作机制,有助于从业机构在疫情期间合理安排员工反洗钱培训,有助于帮助从业人员了解股票配资平台科技领域出现的反洗钱新方法、新工具和新技术,进一步推动了行业反洗钱工作机制和工作能力建设。